Người sáng lập Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, nhận tội chống rửa tiền

Washington — Chính phủ Hoa Kỳ đã giáng một đòn mạnh vào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance khi người sáng lập của nó, Changpeng Zhao, đã nhận tội vào hôm thứ Ba liên quan đến việc không ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên nền tảng của mình.

Binance cũng đồng ý giải quyết khoảng 4 tỷ USD với Hoa Kỳ về việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rõ ràng là vi phạm các chương trình trừng phạt, bao gồm cả việc không triển khai chương trình báo cáo giao dịch đáng ngờ. Zhao thông báo rằng ông đã từ chức giám đốc điều hành của công ty.

Bạn đang xem: Người sáng lập Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, nhận tội chống rửa tiền

Vào mùa hè, công ty đã bị cáo buộc hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký và vi phạm hàng loạt luật chứng khoán của Hoa Kỳ trong một vụ kiện từ các cơ quan quản lý. Trường hợp đó tương tự như các hành vi được phát hiện sau sự sụp đổ của FTX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai vào năm ngoái.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland cho biết: “Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã gây ra – giờ đây nó đang phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”. “Thông điệp ở đây phải rõ ràng: sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ gây rối mà khiến bạn trở thành tội phạm.”

Zhao đã nhận tội vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại tòa án liên bang ở Seattle. Binance là một công ty trách nhiệm hữu hạn của Quần đảo Cayman.

Binance cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đưa ra “những quyết định sai lầm” khi nhanh chóng phát triển trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và thỏa thuận giải quyết thừa nhận “trách nhiệm của họ đối với các vi phạm tuân thủ hình sự, lịch sử”.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết: “Kể từ khi Binance ra mắt nền tảng tiền ảo chuyển đổi, nó đã cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ được thiết kế để bảo vệ các hệ thống này”. “Binance đã cho phép những kẻ bất hợp pháp giao dịch tự do, hỗ trợ các hoạt động từ lạm dụng tình dục trẻ em, ma túy bất hợp pháp, khủng bố, trong hơn 100.000 giao dịch.”

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Binance đã cho phép Lữ đoàn al-Qassam của cánh quân Hamas, Jihad Hồi giáo Palestine, al-Qaeda và các tội phạm khác thực hiện các giao dịch.

Xem thêm : Hướng dẫn Dev-C++ căn bản

“Binance đã xử lý các giao dịch này nhưng chưa bao giờ gửi một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào,” Yellen nói. “Và nó cũng cho phép hơn 1,5 triệu giao dịch tiền ảo vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.”

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Binance sẽ phải chịu 5 năm giám sát và “các cam kết tuân thủ quan trọng, bao gồm cả việc đảm bảo Binance hoàn toàn rời khỏi Hoa Kỳ”.

Thẩm phán Brian A. Tsuchida ấn định bản án cho Zhao vào ngày 23 tháng 2, tuy nhiên điều đó có thể sẽ bị trì hoãn. Anh ta phải đối mặt với mức án có thể lên tới 18 tháng.

Thẩm phán đã thẩm vấn Zhao để đảm bảo rằng anh ta hiểu thỏa thuận nhận tội, có lúc nói: “Anh biết mình không có biện pháp kiểm soát tại chỗ.”

“Vâng, thưa ngài,” anh trả lời.

Một trong những luật sư của ông, Mark Bartlett, lưu ý rằng Zhao đã biết về cuộc điều tra kể từ tháng 12 năm 2020 và sẵn sàng đầu hàng mặc dù Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – nơi Zhao sống – không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Bartlett nói: “Anh ấy quyết định đến đây và đối mặt với hậu quả. “Anh ấy đang ngồi đây. Anh ta đã nhận tội.”

Zhao, người đã kết hôn và có con nhỏ ở UAE, hứa rằng anh ta sẽ trở lại Mỹ để tuyên án nếu được phép ở lại đó trong thời gian chờ đợi.

Xem thêm : Hướng dẫn sử dụng String Format trong Java

Zhao nói: “Tôi muốn chịu trách nhiệm và khép lại chương này trong cuộc đời mình. “Tôi muốn quay lại. Nếu không thì tôi đã không có mặt ở đây ngày hôm nay.”

Zhao trước đây đã phải đối mặt với cáo buộc chuyển tiền của khách hàng, che giấu sự thật rằng công ty đang chuyển hàng tỷ đô la tài sản của nhà đầu tư và gửi chúng cho bên thứ ba mà Zhao cũng sở hữu.

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã bị hủy hoại bởi các vụ bê bối và khủng hoảng thị trường. Sam Bankman-Fried, người sáng lập 31 tuổi của FTX, đã bị kết án hồi đầu tháng này vì tội lừa đảo vì đã đánh cắp ít nhất 10 tỷ USD từ khách hàng và nhà đầu tư.

Trong số nhiều mô tả của ông về ngành công nghiệp tiền điện tử, Zhao được biết đến nhiều nhất với tư cách là đối thủ chính của Bankman-Fried.

Zhao và Bankman-Fried ban đầu là những đối thủ cạnh tranh thân thiện trong ngành, Binance đầu tư vào FTX khi Bankman-Fried ra mắt sàn giao dịch này vào năm 2019. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi, đỉnh điểm là việc Zhao tuyên bố sẽ bán tất cả các khoản đầu tư tiền điện tử của mình vào FTX vào đầu tháng 11 năm 2022. FTX nộp đơn xin phá sản một tuần sau đó.

Tại phiên tòa này và trong các tuyên bố công khai sau đó, Bankman-Fried đã cố gắng đổ lỗi cho Binance và Zhao vì bị cáo buộc dàn dựng một cuộc tháo chạy khỏi ngân hàng tại FTX.

Bồi thẩm đoàn đã kết luận Bankman-Fried phạm tội gian lận chuyển khoản và một số cáo buộc khác vào tháng 10. Dự kiến ​​anh ta sẽ bị kết án vào tháng 3 và có thể phải đối mặt với án tù hàng chục năm.

___

Các nhà văn của Associated Press Fatima Hussein ở Washington, DC và Ken Sweet ở New York đã đóng góp cho câu chuyện này. Johnson đóng góp từ Seattle.